СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (ПОД/ФТ) В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА
Keywords:
ПОД/ФТ, KYC, подозрительные операции, блокировка счетов, комплаенс.Abstract
В статье рассматривается система противодействия легализации доходов
(ПОД/ФТ) в коммерческих банках Узбекистана. Кроме того, анализируются
критерии подозрительных операций, методы идентификации клиентов, а также
особое внимание уделяется основаниям блокировки и разблокировки счетов. Так
как в 2025-2026 годах произошел ряд изменений, то есть новые пороговые
значения и упрощение процедур для бизнеса.
References
1.
Закон Республики Узбекистан № 660-II от 26 августа 2004 года «О
противодействии легализации доходов, полученных от преступной
деятельности,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения оружия массового уничтожения». — Источник: https://lex.uz
2.
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6252 от 28 июня 2021 года
«О Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по
противодействию легализации доходов, полученных от преступной
деятельности,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения оружия массового уничтожения». — Источник: https://lex.uz
3.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Глава 4.
— Источник: https://regulation.gov.uz
4.
Центральный банк прокомментировал случаи блокировки банковских карт
без предупреждения. — Xalq so'zi, 10 апреля 2026 года. — Источник: https://xs.uz
5.
В Узбекистане банки усилят контроль за операциями от 175 млн сумов. —
Kapital.uz, 12 мая 2026 года. — Источник: https://kapital.uz
6.
Central Bank of Uzbekistan proposes raising no-passport limit for cash foreign
currency purchases. — Gazeta.uz, 31 марта 2026 года. — Источник:
7.
Ease for Business: Account Unblocking Procedures Being Simplified. —
Zamin.uz, 29 апреля 2026 года. — Источник: https://zamin.uz
8.
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Узбекистане. — Azizov & Partners, 19
февраля 2026 года. — Источник: https://azizovpartners.uz
9.
Поступления в размере более миллиарда сумов подлежат серьёзной
проверке. — УзА, 31 марта 2026 года. — Источник: https://uza.uz
10. Uzbekistan Raises Cash FX Limit Without ID to US$500. — UzDaily.uz, 12
мая 2026 года. — Источник: https://www.uzdaily.uz
Downloads
Published
Versions
- 2026-05-30 (2)
- 2026-05-30 (1)
